4月22日，陕西水务发展供水集团召开内控体系建设诊断问题分析研讨会。
会议听取内控体系建设阶段性工作汇报，围绕内控诊断结果、现存问题短板及优化路径开展深入研讨，充分肯定前期工作成效。目前，集团已初步构建覆盖法人治理、人力资源、投资管理、安全生产、物资采购等核心领域的制度框架，内控信息化平台建设有序推进，重点业务流程管控持续规范，为提升运营质效、强化合规管理奠定坚实基础。
会议强调，内控建设是贯穿决策、执行、监督全过程的系统工程，是保障合规经营、防范各类风险、维护国有资产安全的重要支撑。针对当前仍存在的部分制度空白、边界交叉、执行刚性不足等问题，要增强内控意识，明确管控边界，健全制度体系，完善内控机制，培养内控文化，切实营造用制度管人管事的良好氛围。
会议要求，一是完善制度体系，补齐管理短板。以本次诊断为契机，系统梳理现行制度框架，深入开展访谈交流，对照水务发展集团印发的制度，树立缺失制度清单，加快修订完善，填补制度空白，形成供水集团制度汇编，构建统一的制度管控体系。二是梳理业务流程，加快手册编制。要对照诊断发现的问题，梳理各业务部门核心业务流程，识别关键控制点，编制《内部控制管理手册》，推动供水集团业务管理从“经验驱动”向“规则驱动”转变。三是厘清权责边界，完善管控机制。围绕“二级本部职能管控、三级公司实体运营”的管理模式，制定所属公司管控事项清单，构建权责清晰、流程规范、监督到位的母子公司管控机制。
下一步，供水集团将以此次会议为契机，持续完善制度流程、提升管理效能、筑牢风险防线，以高水平内控为企业高质量发展提供坚实保障。
供水集团领导班子成员、各部门负责人参加会议。